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- 发布日期：2025-01-20 03:56 点击次数：96
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-002
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
可转债转股后果暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何粗放记录、误导性叙述
或者紧要遗漏，并对其本体真的凿性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
蹙迫本体提醒：
? 转股情况：终局 2024 年 12 月 31 日，累计共有 513,561,000 元“金能转
债”已退换成公司股票，累计转股数为 47,748,729 股，占可转债转股前公司已
刊行股份总数的 7.064%。
? 未转股可转债情况：终局 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
一、可转债刊行上市大约
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督经管委员会《对于核准金能科技股份有限公司公建造行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月
值刊行，期限 6 年，召募资金总数为 1,500,000,000.00 元，扣除刊行用度（不
含税）13,687,735.86 元后，召募资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金
于 2019 年 10 月 18 日到位，照旧瑞华司帐师事务所（突出平常结伙）考证并出
具《验资答复》（瑞华验字【2019】37110011 号）。
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书【2019】242 号文本旨，公司 15 亿元可
退换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“金
能转债”，债券代码“113545”。
（三）可转债转股情况
凭据《上海证券交游所股票上市限定》筹划章程及《金能科技股份有限公司
公建造行 A 股可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的
商定，公司该次刊行的“金能转债”自可退换公司债券刊行终了之日起满六个月
后的第一个交游日，即 2020 年 4 月 20 日起可退换为公司 A 股平常股，运转转股
价钱为 11.55 元/股。公司于 2019 年 12 月现实了 2019 年前三季度利润分派，金
能转债的转股价钱调节为 11.40 元/股，具体本体请详见公司于 2019 年 12 月 24
日泄露的《对于“金能转债”转股价钱调节的提醒性公告》(公告编号：2019-117)。
公司于 2020 年 11 月办理收场非公建造行新股的登记手续，金能转债的转股价钱
调节为 10.78 元/股，具体本体请详见公司于 2020 年 11 月 14 日泄露的《对于“金
能转债”转股价钱调节的提醒性公告》（公告编号：2020-171）。公司于 2021
年 5 月现实了 2020 年度利润分派，金能转债的转股价钱调节为 10.43 元/股，具
体本体请详见公司于 2021 年 5 月 25 日泄露的《对于“金能转债”转股价钱调节
的提醒性公告》(公告编号：2021-070)。公司于 2022 年 7 月现实了 2021 年度利
润分派，金能转债的转股价钱调节为 10.08 元/股，具体本体详见公司于 2022
年 7 月 2 日泄露的《对于“金能转债”转股价钱调节的提醒性公告》（公告编号：
魄力整为 9.96 元/股，具体本体详见公司于 2023 年 7 月 1 日泄露的《对于“金
能转债”转股价钱调节的提醒性公告》（公告编号：2023-089）。公司于 2024
年 6 月现实了 2023 年度利润分派，金能转债的转股价钱调节为 9.87 元/股，具
体本体详见公司于 2024 年 5 月 29 日泄露的《对于“金能转债”转股价钱调节的
公告》（公告编号：2024-047）。
二、可转债本次转股情况
终局 2024 年 12 月 31 日，累计共有 513,561,000 元“金能转债”已退换成
公司股票，累计转股数为 47,748,729 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数
的 7.064%。
终局 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 956,437,000 元，占可
转债刊行总量的 63.7625%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 转股 （2024 年 12 月 31 日）
有限售要求
涵养股
无尽售要求
涵养股
总股本 847,952,075 202 847,952,277
注：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日回售陈说期，回售有用陈说数目：20 张，细目请
见《对于“金能转债”可聘用回售后果的公告》（公告编号：2024-094 号）。
四、其他
筹划部门：公司董事会办公室
筹划电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
