欧洲杯体育证券代码为“110817”-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口
- 发布日期：2025-09-11 08:30 点击次数：93
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-055
对于向特定对象刊行的可篡改公司债券
挂牌转让的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何无理记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其本色的确凿性、准确性和齐全性承担法律包袱。
一、本次挂牌转让的定向可转债能够
具了《对于答允保利发展控股集团股份有限公司向特定对象刊行可篡改公司债券
注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号），凭证上述批复，保利发展控股集团
股份有限公司（以下简称“公司”）向工银瑞信基金处治有限公司等14家刊行对
象刊行了可篡改公司债券（以下简称“定向可转债”）。2025年5月30日，公司
本次刊行的定向可转债在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理完成
登记托管。本次定向可转债的刊行数目为85,000,000张,面值为100元/张，刊行
总和为850,000万元，简称为“保利定转”，证券代码为“110817”。
二、本次挂牌转让的定向可转债抓有东说念主实验承诺情况
凭证公司与刊行对象签署的《可篡改公司债券认购公约》的商定，本次定向
可转债抓有东说念主就关联锁如期承诺并商定如下：
“本次可转债抓有东说念主将其抓有的可转债转股的，所转股票自本次可转债刊行
实现之日起十八个月内不得转让。
若上述限售期安排与证券监管机构的监管见解不相符，将凭证关联证券监管
机构的监管见解进行相应颐养。上述限售期届满后，将按照中国证监会及上海证
券交游所的关联章程实行。”
末端本公告知道日，本次挂牌转让的定向可转债抓有东说念主均严格实验了上述承
诺，不存在违抗承诺的情形。
三、中介机构核查见解
保荐机构中国海外金融股份有限公司经核查，就公司向特定对象刊行的可转
换公司债券挂牌转让发表核查见解如下：
“保荐机构觉得，刊行东说念主本次刊行稳妥《公司法》《证券法》《注册处治办
法》《可篡改公司债券处治目的》《上海证券交游所上市公司自律监管相同第12
号——可篡改公司债券》等法律端正及递次性文献的关联要求。本次刊行的证券
具备在上交所挂牌转让的条目。保荐机构答允推选刊行东说念主本次刊行的证券在上交
所挂牌转让。”
四、本次定向可转债挂牌转让情况
（上海证券交游所自律监管决定书﹝2025﹞137号），上海证券交游所答允公司
刊行的定向可转债“保利定转”挂牌转让。
抓有的可转债转股的，所转股票自本次定向可转债刊行实现之日（2025年5月21
日）起18个月内不得转让。
序号 定向可转债抓有东说念主称号 所抓定向可转债数目（张）
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序号 定向可转债抓有东说念主称号 所抓定向可转债数目（张）
计算 85,000,000
凭证《对于保利发展控股集团股份有限公司定向可转债挂牌转让的见知》要
求，公司及保荐机构、联席主承销商编制了《保利发展控股集团股份有限公司向
特定对象刊行可篡改公司债券挂牌转让公告书》等关联文献，该等文献与本公告
同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）知道，敬请投资者阻碍查阅。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二五年六月十四日
